Обвиняемые в выводе 8 млрд рублей с депозита «Алмазювелирэкспорта» в МАБе ушли из СИЗО

8 июня 2017 Деньги, Новости  Нет комментариев

Бывший топ-менеджер «Алмазювелирэкспорта» Виктор Афонин и его брат Борис, обвиняемые в хищении 530 млн рублей и 9,5 млн долларов со счета в Международном Акционерном Банке (МАБ), переместились из СИЗО под домашний арест. Это было связано с истечением годичного срока содержания братьев Афониных под стражей, в который следствие не уложилось. Бывший исполняющий обязанности руководителя подведомственного Минфину «Алмазювелирэкспорта» Афонин и его брат Борис были задержаны 25 мая 2016 года. Через два дня по решению суда они были арестованы. При этом обвинение им предъявили не в злоупотреблении полномочиями (изначально расследование велось по соответствующей ч. 1 ст. 201 УК РФ), а по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Как следует из материалов уголовного дела, Виктор и Борис Афонины, используя подконтрольные последнему фирмы, с 2007 по 2011 год заключали с МАБом кредитные договоры под гарантии депозита «Алмазювелирэкспорта» объемом около 8 млрд рублей, который был размещен на счете банка. Затем деньги переводились на счета различных юридических лиц и, по версии следствия, похищались. По разработанной таким образом схеме из банка в конечном итоге был похищен весь депозит «Алмазювелирэкспорта». У самого МАБа в феврале 2016 года отозвали лицензию «из-за низкого качества активов и утраты собственных средств».

В связи с большим резонансом уголовное дело затем было передано в ГСУ СКР по Москве. А незадолго до этого следователи провели обыски в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу и главной инспекции ЦБ. Их интересовали документы, касающиеся контроля над операциями со средствами, размещенными в МАБе.

Читайте также